挖貝網(wǎng)8月11日，利元亨（688499）于2021年8月11日召開2021年第三次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，并與2021年職工代表大會選舉產(chǎn)生的第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第二屆董事會、第二屆監(jiān)事會，任期自股東大會通過之日起三年。

同日，公司召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長、副董事長的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員、召集人的議案》及《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉、聘任高級管理人員及證券事務(wù)代表的具體情況公告如下： 

選舉公司第二屆董事會董事長、副董事長：

公司第二屆董事會成員已經(jīng)2021年第三次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《廣東利元亨智能裝備股份有限公司章程》的規(guī)定，公司董事會選舉周俊雄為第二屆董事會董事長，選舉盧家紅為第二屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員：

公司第二屆董事會成員已經(jīng)2021年第三次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會選舉第二屆董事會各專門委員會委員及召集人如下：

戰(zhàn)略委員會委員：召集人：周俊雄；委員：周俊雄、盧家紅、周俊杰

提名委員會委員：召集人：劉東進；委員：劉東進、周俊雄、閆清東

審計委員會委員：召集人：陸德明；委員：陸德明、周俊雄、劉東進

薪酬與考核委員會：召集人：閆清東；委員：閆清東、周俊雄、陸德明

其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)握偌耍覍徲嬑瘑T會召集人陸德明先生為會計專業(yè)人士。

公司第二屆董事會各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會主席：公司第二屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2021年第三次臨時股東大會和2021年職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會選舉杜義賢為第二屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會同意聘任周俊雄擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任周俊杰擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任高雪松擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書。其中董事會秘書高雪松已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，并已通過上海證券交易所資格備案，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格。

上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事已對董事會聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會同意聘任陳振容擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。陳振容已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

陳振容：公司董事會辦公室副總監(jiān)、證券事務(wù)代表，1979年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，高級會計師。2003年7月至2018年1月，歷任廣東省惠州金源絲綢進出口有限公司財務(wù)部會計員、財務(wù)部副部長、財務(wù)部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；2018年2月至2021年2月歷任廣東利元亨智能裝備有限公司財會中心管理會計經(jīng)理、董事會辦公室證券事務(wù)經(jīng)理、證券事務(wù)代表，2021年3月今任廣東利元亨智能裝備有限公司董事會辦公室副總監(jiān)、證券事務(wù)代表。

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