挖貝網(wǎng)8月18日，艾隆科技（688329）于2021年8月17日召開了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》《關(guān)于選舉蘇州艾隆科技股份有限公司董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。此外，公司已通過(guò)職工代表大會(huì)選舉庾金玉為第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。至此完成了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉及高級(jí)管理人員的聘任工作，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)選舉情況：根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《蘇州艾隆科技股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于2021年8月17日召開了第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉張銀花為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 

公司第四屆董事會(huì)組成情況：

非獨(dú)立董事：張銀花（董事長(zhǎng)）、徐立、許海成、王英、朱鍇、崔麗婕。

獨(dú)立董事：陳良華、王永、周紅霞

公司第四屆董事會(huì)成員的任期自公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起算，任期三年。

公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)組成情況：

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議選舉產(chǎn)生的公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)委員：由張銀花（召集人）、徐立、朱鍇、王英、王永等五名董事組成，其中王永為獨(dú)立董事。

提名委員會(huì)委員：由王永（召集人）、周紅霞、朱鍇三名董事組成，其中周紅霞、王永為獨(dú)立董事。

薪酬與考核委員會(huì)委員：由周紅霞（召集人）、陳良華、徐立三名董事組成，其中周紅霞、陳良華為獨(dú)立董事。

審計(jì)委員會(huì)委員：由陳良華（召集人）、王永、張銀花三名董事組成，其中陳良華、王永為獨(dú)立董事。

上述董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的任期與公司第四屆董事會(huì)任期一致。

公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員組成情況：

監(jiān)事會(huì)主席：董秋明

監(jiān)事會(huì)成員：邱建輝、庾金玉（職工代表監(jiān)事）

公司第四屆監(jiān)事會(huì)成員的任期自公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起算，任期三年。

公司高級(jí)管理人員聘任情況：

總經(jīng)理：徐立

副總經(jīng)理：朱鍇、李照

財(cái)務(wù)總監(jiān)：李萬(wàn)鳳

董事會(huì)秘書：朱鍇

上述高級(jí)管理人員的任期與公司第四屆董事會(huì)任期一致。上述人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。董事會(huì)秘書朱鍇先生已取得上海證券交易所科創(chuàng)板頒發(fā)的董事會(huì)秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所備案無(wú)異議。

部分董事?lián)Q屆離任情況：公司本次換屆選舉后，楊慕文、孔勇軍不再擔(dān)任公司董事，崔麗婕不再擔(dān)任公司監(jiān)事。

公司2021年半年度報(bào)告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為18,612,856.94元，比上年同期增長(zhǎng)39.86%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，艾隆科技專注于醫(yī)療物資的智能管理領(lǐng)域，目前主要為各級(jí)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)提供醫(yī)療物資智能化管理整體解決方案，產(chǎn)品主要包括覆蓋自動(dòng)化藥房、自動(dòng)化病區(qū)、自動(dòng)化物流三大板塊的醫(yī)療物資智能管理設(shè)備及軟件信息平臺(tái)。

來(lái)源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-19/688329_20210819_3_Jv3dSS8l.pdf