挖貝網(wǎng)8月20日，寶蘭德（688058）于2021年8月20日召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》等議案，現(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)同意選舉易存道為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人：公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人如下：

審計(jì)委員會(huì)委員：唐秋英（召集人）、張偉、易存之

戰(zhàn)略委員會(huì)委員：易存道（召集人）、史曉麗、冉來(lái)明

提名委員會(huì)：冉來(lái)明（召集人）、唐秋英、易存道

薪酬與考核委員會(huì)：張偉（召集人）、唐秋英、那中鴻

審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌耍覍徲?jì)委員會(huì)召集人唐秋英為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止

選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及公司2021年職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)選舉辛萬(wàn)江為第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員及證券事務(wù)代表公司第三屆董事會(huì)同意聘任易存道為公司總經(jīng)理，同意聘任史曉麗、張建輝、李洪巍為公司副總經(jīng)理，同意聘任那中鴻為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，同意聘任張建輝為公司董事會(huì)秘書，同意聘任郭星為公司證券事務(wù)代表，其中張建輝、郭星均已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會(huì)秘書資格證書》。

上述人員的任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

易存道：1972年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，1993年9月至1995年2月于北京首鋼設(shè)計(jì)院擔(dān)任工程師，1995年3月至1998年5月于華鐵弘達(dá)計(jì)算機(jī)服務(wù)有限公司擔(dān)任銷售代表，1998年6月至2000年6月于IBM中國(guó)有限公司擔(dān)任電話銷售代表，2000年7月至2002年2月于BEA系統(tǒng)（中國(guó)）有限公司擔(dān)任銷售代表，2002年3月至2004年12月?lián)伪本┬滦菍毺m軟件有限公司銷售總監(jiān)，2005年1月至2008年3月?lián)伪本┬滦菍毺m軟件有限公司總經(jīng)理，2008年3月創(chuàng)立北京寶蘭德軟件技術(shù)服務(wù)有限公司，任執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2015年7月至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

史曉麗：1972年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，?？茖W(xué)歷，1997年9月至1999年3月于北京奈特偉業(yè)科技有限公司任銷售經(jīng)理，1999年3月至2001年3月于銀?？萍技瘓F(tuán)任銷售經(jīng)理，2001年3月至2006年6月于長(zhǎng)天科技集團(tuán)有限公司擔(dān)任銷售經(jīng)理，2006年6月至2008年3月于北京新星寶蘭軟件有限公司擔(dān)任銷售經(jīng)理。2008年3月加入北京寶蘭德軟件技術(shù)服務(wù)有限公司先后任職銷售總監(jiān)、副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。

公司2021年第一季度報(bào)告顯示，2021年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2,691,748.20元，較上年同期扭虧為盈。

挖貝網(wǎng)資料顯示，寶蘭德是一家專注于企業(yè)級(jí)中間件等基礎(chǔ)設(shè)施軟件及智能運(yùn)維軟件產(chǎn)品研發(fā)、推廣并提供專業(yè)化運(yùn)維技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。

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