挖貝網(wǎng)9月10日，心脈醫(yī)療（688016）于2021年9月10日召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉彭博為公司第二屆董事會(huì)董事長的議案》《關(guān)于選舉董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于選舉董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于選舉董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于選舉董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉及相關(guān)人員的聘任工作。

選舉公司第二屆董事會(huì)董事長：根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，公司董事會(huì)選舉彭博為第二屆董事會(huì)董事長，任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 

選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員：

董事會(huì)戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)：彭博（主任委員）、朱清、劉寶林（獨(dú)立董事）

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：吳海兵（主任委員，獨(dú)立董事）、劉寶林（獨(dú)立董事）、曲列鋒

董事會(huì)提名委員會(huì)：付榮（主任委員，獨(dú)立董事）、吳海兵（獨(dú)立董事）、張俊杰

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)：劉寶林（主任委員，獨(dú)立董事）、彭博、付榮（獨(dú)立董事）

其中審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，審計(jì)委員會(huì)主任委員吳海兵為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席：根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)選舉CHENGYUN YUE為第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

董事會(huì)聘任公司高級(jí)管理人員的情況：

根據(jù)《公司法》《公司章程》等規(guī)定，董事會(huì)同意聘任相關(guān)高級(jí)管理人員，具體如下：

朱清為公司總經(jīng)理

金國呈、李莉、LANTAO GUO（郭瀾濤）、袁振宇為公司副總經(jīng)理，其中，LANTAO GUO（郭瀾濤）同時(shí)擔(dān)任公司子公司上海鴻脈醫(yī)療科技有限公司總經(jīng)理，袁振宇同時(shí)擔(dān)任公司子公司上海藍(lán)脈醫(yī)療科技有限公司總經(jīng)理

陳珂為公司資深總監(jiān)

顧建華為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書

上述人員的任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)本次董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

其中顧建華已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會(huì)秘書資格證書》，顧建華已經(jīng)通過上海證券交易所事前備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。

證券事務(wù)代表屆滿辭任情況：因公司第一屆董事會(huì)任期屆滿且馬瀟寒已于近日提出辭職申請(qǐng)，馬瀟寒將不再擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。辭任后馬瀟寒將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。截至本公告披露日，馬瀟寒未持有公司股份。

彭博：1990年至1994年，擔(dān)任山東省淄博市計(jì)算機(jī)研究所銷售工程師；1995年至2001年，先后擔(dān)任先行電子集團(tuán)公司副總經(jīng)理和附屬銷售公司總經(jīng)理；2001年7月至今先后擔(dān)任上海微創(chuàng)市場部經(jīng)理、冠脈銷售部市場總監(jiān)、國內(nèi)市場與銷售副總裁、首席營銷官。2018年7月至今，擔(dān)任心脈醫(yī)療董事長。

公司2021年半年度報(bào)告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為184,704,860.69元，比上年同期增長53.23%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，心脈醫(yī)療主要從事主動(dòng)脈及外周血管介入醫(yī)療器械領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

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