特寶生物選舉孫黎為董事長上半年公司凈利7210.47萬

2021/9/10 22:03:39 挖貝網(wǎng) 白瑩

挖貝網(wǎng)9月10日，特寶生物（688278）召開第八屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第八屆董事會各專門委員會委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》等事項。同日，公司召開了第八屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第八屆董事會董事長：公司第八屆董事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，董事會選舉孫黎為公司第八屆董事會董事長，任期自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第八屆董事會各專門委員會委員：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第八屆董事會選舉產(chǎn)生各專門委員會委員，具體情況如下：

戰(zhàn)略委員會成員：孫黎（主任委員）、楊英、蘭春、李佳鴻、孫邃、賴力平、周克夫

薪酬與考核委員會成員：蔣曉蕙（主任委員）、孫黎、周克夫

審計委員會成員：劉圻（主任委員）、李佳鴻、蔣曉蕙

提名委員會成員：周克夫（主任委員）、孫黎、蔣曉蕙

上述委員任期自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第八屆監(jiān)事會主席：公司第八屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2021年第一次臨時股東大會及公司職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會選舉劉軍為公司第八屆監(jiān)事會主席，任期自第八屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第八屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：公司董事會同意聘任孫黎為公司總經(jīng)理，聘任孫志里為公司副總經(jīng)理兼董事會秘書，聘任陳方和、鄭杰華、周衛(wèi)東、張林忠、楊美花、賴力平、石麗玉為公司副總經(jīng)理，聘任楊毅玲為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。孫志里已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，其任職資格已獲上海證券交易所審核通過。

上述高級管理人員任期自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對聘任上述高級管理人員發(fā)表了同意的獨立意見。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會同意聘任劉培瑜擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作，任期自第八屆董事會第一次會議審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日止。劉培瑜女士已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年半年度報告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為72,104,655.39元，比上年同期增長54.69%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，特寶生物是一家主要從事重組蛋白質(zhì)及其長效修飾藥物研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的創(chuàng)新型生物醫(yī)藥企業(yè)。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-09-11/688278_20210911_3_SjzzTFml.pdf

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