挖貝網(wǎng)9月23日，煜邦電力（688597）于2021年9月22日召開2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆暨選舉第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆暨選舉第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案》；于2021年9月23日召開了公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，完成了公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆選舉及相關(guān)人員的聘任工作。現(xiàn)將具體情況公告如下：

公司第三屆董事會(huì)組成情況：

董事會(huì)成員：周德勤、楊曉琰、計(jì)松濤、黃朝華、董巖、霍麗萍、金元（獨(dú)立董事）、寇日明（獨(dú)立董事）、楊之曙（獨(dú)立董事）。金元任期自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至2023年2月4日止，其他董事任期自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

董事長(zhǎng)：周德勤，任期自第三屆董事會(huì)審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員：

戰(zhàn)略委員會(huì)：周德勤（主任委員）、楊之曙（獨(dú)立董事）、董巖

提名委員會(huì)：寇日明（主任委員、獨(dú)立董事）、金元（獨(dú)立董事）、黃朝華

審計(jì)委員會(huì)：寇日明（主任委員、獨(dú)立董事、會(huì)計(jì)專業(yè)人士）、金元（獨(dú)立董事）、計(jì)松濤

薪酬與考核委員會(huì)：楊之曙（主任委員、獨(dú)立董事）、金元（獨(dú)立董事）、周德勤

上述各專業(yè)委員會(huì)委員任期：金元任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至2023年2月4日止，其他委員任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司第三屆監(jiān)事會(huì)組成情況：

監(jiān)事會(huì)成員：陳默、王佳藝、林楠（職工代表監(jiān)事），自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事會(huì)主席：陳默，任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的情況：

總裁：周德勤

副總裁：計(jì)松濤、黃朝華、于海群

銷售總監(jiān)：張志嵩

財(cái)務(wù)總監(jiān)：何龍軍

運(yùn)營(yíng)總監(jiān)：汪三洋

董事會(huì)秘書：計(jì)松濤

上述高級(jí)管理人員任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起三年。

部分董事、監(jiān)事和高管換屆離任情況：

公司本次換屆選舉后，張謙不再擔(dān)任公司董事；杜偉不再擔(dān)任公司監(jiān)事；劉文財(cái)、李寧、范亮星不再擔(dān)任公司高級(jí)管理人員職務(wù)。李寧和范亮星仍作為核心技術(shù)人員在公司任職。截至目前，張謙、杜偉未持有公司股份；劉文財(cái)通過北京眾聯(lián)致晟科技有限公司間接持有公司610,188股股份，占公司股份總數(shù)0.35%；李寧直接持有公司896,861股股份，占公司股份總數(shù)0.51%；范亮星直接持有公司896,861股股份，占公司股份總數(shù)0.51%。劉文財(cái)、李寧和范亮星將繼續(xù)履行其對(duì)公司首次公開發(fā)行前所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾，并嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)監(jiān)管部門頒布的相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

公司2021年半年度報(bào)告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-288.74萬元，較上年同期虧損減少。

挖貝網(wǎng)資料顯示，煜邦電力主要從事智能巡檢、信息技術(shù)服務(wù)、以及智能電表和用電信息采集終端等智能電力產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

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