挖貝網(wǎng)9月28日，通源環(huán)境（688679）于2021年9月28日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員及召集人的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》?，F(xiàn)將具體相關(guān)情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司全體董事選舉楊明為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員及召集人：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員及召集人如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)委員：楊明（召集人）、周強(qiáng)、劉桂建。

提名委員會(huì)委員：徐淑萍（召集人）、劉桂建、周強(qiáng)。

審計(jì)委員會(huì)委員：許春芳（召集人）、徐淑萍、張?jiān)葡肌?/p>

薪酬與考核委員會(huì)委員：劉桂建（召集人）、許春芳、楊龍。

審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，且審?jì)委員會(huì)召集人許春芳為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席：根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司全體監(jiān)事選舉張娜為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘任楊明為公司總經(jīng)理，同意聘任周強(qiáng)、韓洪彬、王亮、王立余為公司副總經(jīng)理，同意聘任張?jiān)葡紴楣矩?cái)務(wù)總監(jiān)，同意聘任齊敦衛(wèi)為公司董事會(huì)秘書(shū)。上述高級(jí)管理人員任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中董事會(huì)秘書(shū)齊敦衛(wèi)已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì)同意聘任呂莉莉?yàn)楣咀C券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。呂莉莉已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合擔(dān)任上市公司證券事務(wù)代表的要求，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年半年度報(bào)告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為23,892,317.04元，比上年同期下滑12.13%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，通源環(huán)境是一家專注于固廢污染綜合整治、水環(huán)境治理、環(huán)境修復(fù)業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，依托自主研發(fā)的固廢污染阻隔修復(fù)系統(tǒng)構(gòu)建、污泥高干脫水炭化處理處置、河湖底泥一體化處理處置等核心技術(shù)體系，主要為地方政府部門(mén)及下屬單位、大型企業(yè)等客戶提供集方案設(shè)計(jì)、裝備研制、項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)服務(wù)為一體的環(huán)境整體解決方案。

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