仕佳光子選舉葛海泉為董事長上半年公司凈利1163.34萬

2021/10/15 21:43:04 挖貝網(wǎng) 雨婷

挖貝網(wǎng)10月15日，仕佳光子（688313）于2021年10月15日召開了第三屆董事會第一次會議和第三屆監(jiān)事會第一次會議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及召集人的議案》及《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將具體相關(guān)情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會董事長：根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司全體董事協(xié)商討論，選舉葛海泉為公司第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及召集人：

根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會專門委員會委員及召集人如下：

戰(zhàn)略與投資委員會委員：葛海泉（召集人）、丁建華、安俊明、呂克進(jìn)、鐘飛、劉德明、張大明

提名及薪酬委員會：劉德明（召集人）、葛海泉、張大明

審計(jì)委員會：申華萍（召集人）、張大明、張志奇

審計(jì)委員會、提名及薪酬委員會中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，且審?jì)委員會召集人申華萍為會計(jì)專業(yè)人士。公司第三屆董事會各專門委員會任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會主席：根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司全體監(jiān)事協(xié)商討論，選舉侯作為為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員：根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會同意聘任葛海泉為公司總經(jīng)理，同意聘任吳遠(yuǎn)大、呂克進(jìn)、鐘飛為公司副總經(jīng)理，同意聘任趙艷濤為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書。上述高級管理人員任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。其中董事會秘書趙艷濤已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會同意聘任路亮為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。路亮已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，其任職資格符合擔(dān)任上市公司證券事務(wù)代表的要求，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年半年度報(bào)告顯示，2021年上半年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為11,633,407.45元，比上年同期下滑58.68%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，仕佳光子主營業(yè)務(wù)覆蓋光芯片及器件、室內(nèi)光纜、線纜材料三大板塊。

來源鏈接：http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-10-16/688313_20211016_4_84jYybrQ.pdf

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