挖貝網(wǎng)11月25日，樂鑫科技（688018）于2021年11月25日召開了2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，于2021年11月9日召開了職工代表大會(huì)，分別選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事和第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第二屆董事會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)，任期自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過之日起三年。

2021年11月25日，公司召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《樂鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉TEO SWEE ANN（張瑞安）為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員：

公司第二屆董事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》及公司各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬選舉第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及召集人如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：TEO SWEE ANN（張瑞安）、KOH CHUAN KOON、LEE SZE CHIN，其中TEO SWEE ANN（張瑞安）為召集人

提名委員會(huì)：LEE SZE CHIN、KOH CHUAN KOON、TEO SWEE ANN（張瑞安），其中LEE SZE CHIN為召集人

審計(jì)委員會(huì)：藍(lán)宇哲、NG PEI CHI（黃佩琪）、LEE SZE CHIN，其中藍(lán)宇哲為召集人

薪酬與考核委員會(huì)：KOH CHUAN KOON、藍(lán)宇哲、徐欣，其中KOH CHUAN KOON為召集人。

以上各專門委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員已經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)選舉呂志華為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：公司董事會(huì)同意聘任TEO SWEE ANN（張瑞安）擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任王玨擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任邵靜博擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、王玨擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中王玨已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》，并已通過上海證券交易所資格備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì)同意聘任徐聞為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展日常工作，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。徐聞已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為46,647,343.31元，比上年同期增長(zhǎng)1.22%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，樂鑫科技主要從事集成電路產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)和銷售。