威騰電氣選舉蔣文功為董事長第三季度公司凈利1437.14萬

2021/12/2 18:29:53 挖貝網(wǎng) 于彤

挖貝網(wǎng)12月2日，威騰電氣（688226）于2021年12月2日召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議、第三屆董事會提名委員會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務總監(jiān)、董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務代表的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會提名委員會委員的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會審計委員會委員的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》等議案，現(xiàn)將具體情況公告如下：

公司第三屆董事會成員已經(jīng)2021年第五次臨時股東大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《威騰電氣集團股份有限公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會同意選舉蔣文功為公司第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員（召集人）：

公司第三屆董事會成員已經(jīng)2021年第五次臨時股東大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司董事會選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員（召集人）如下：

審計委員會委員：陳留平（主任委員）、賀正生、張明榮

戰(zhàn)略委員會委員：蔣文功（主任委員）、黃學良、柴繼濤

提名委員會委員：黃學良（主任委員）、陳留平、李玉連

薪酬與考核委員會委員：賀正生（主任委員）、黃學良、朱良保

審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計委員會主任委員陳留平為會計專業(yè)人士。

公司第三屆董事會各專門委員會任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會主席：公司第三屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2021年第五次臨時股東大會及公司職工代表大會選舉產(chǎn)生，根據(jù)《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會選舉郭群濤為第三屆監(jiān)事會主席，任期自第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員及證券事務代表：公司第三屆董事會同意聘任柴繼濤為公司總經(jīng)理，同意聘任耿昌金、韋習祥、朱建生、王署斌、林立新、周金博為公司副總經(jīng)理，同意聘任吳波為公司財務總監(jiān)兼董事會秘書，同意聘任呂鈴茜為公司證券事務代表。其中，吳波已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，其任職資格已獲上海證券交易所審核通過。呂鈴茜尚未取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會秘書資格證書》，其承諾將于近期參加上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格培訓。上述人員的任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

部分監(jiān)事及高級管理人員換屆離任情況：鑒于公司第二屆董事會、監(jiān)事會任期屆滿，公司本次換屆選舉后，黃克鋒、奚建軍不再擔任公司監(jiān)事，施國斌不再擔任公司副總經(jīng)理。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為14,371,417.68元，比上年同期下滑22.66%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，威騰電氣自成立以來一直以母線產(chǎn)品的研發(fā)、制造及銷售為主營業(yè)務。

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