挖貝網(wǎng)12月21日，翔宇醫(yī)療（688626）董事會(huì)召開(kāi)了2021年職工代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。公司于2021年12月21日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)成員和第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第二屆董事會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)，任期自2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。

同日，公司召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》、《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》及《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，完成了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

一、選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：

公司第二屆董事會(huì)成員經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉何永正為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

二、選舉公司第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員

公司第二屆董事會(huì)成員經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及公司各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉第二屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員（召集人）如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：何永正、王玨、史軍海，其中何永正為主任委員（召集人）

審計(jì)委員會(huì)：葉忠明、郭軍玲、王玨，其中葉忠明為主任委員（召集人）

提名委員會(huì)：王玨、何永正、葉忠明，其中王玨為主任委員（召集人）

薪酬與考核委員會(huì)：葉忠明、郭軍玲、王玨，其中葉忠明為主任委員（召集人）

以上各專門委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

三、選舉公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席：

公司第二屆監(jiān)事會(huì)成員經(jīng)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)選舉李治鋒為公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

四、聘任公司高級(jí)管理人員：

公司董事會(huì)同意聘任何永正擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任郭軍玲、魏作欽擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任劉菁擔(dān)任公司董事會(huì)秘書、李瑾擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。其中劉菁已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格。任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

五、聘任公司證券事務(wù)代表：

公司董事會(huì)同意聘任吳利東為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開(kāi)展日常工作，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。吳利東尚需取得上海證券交易所《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書》，其承諾將于近期參加上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為45,088,435.22元，比上年同期增長(zhǎng)16.41%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，翔宇醫(yī)療作為康復(fù)器械領(lǐng)域的綜合性產(chǎn)品和服務(wù)供應(yīng)商，是一家致力于康復(fù)醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)。