挖貝網(wǎng)12月30日，品茗股份（688109）于2021年12月30日召開了2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司于2021年12月14日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，共同組成公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，任期至股東大會(huì)通過之日起3年。

經(jīng)全體董事、監(jiān)事一致同意，豁免董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的提前通知期限，公司于同日召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議。第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)董事長、副董事長、第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員及召集人，聘任了公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、證券事務(wù)代表；第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議選舉產(chǎn)生了公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

公司第三屆董事會(huì)及各專門委員會(huì)組成情況：

董事長：莫緒軍

副董事長：李繼剛

董事會(huì)成員：莫緒軍、李繼剛、李軍、陶李義、章益明、陳飛軍、靳明（獨(dú)立董事）、虞軍紅（獨(dú)立董事）、錢曉倩（獨(dú)立董事）

董事會(huì)專門委員會(huì)：

審計(jì)委員會(huì)：靳明（召集人）、虞軍紅、李繼剛

戰(zhàn)略委員會(huì)：莫緒軍（召集人）、錢曉倩、靳明

薪酬與考核委員會(huì)：靳明（召集人）、虞軍紅、莫緒軍

提名委員會(huì)：虞軍紅（召集人）、靳明、莫緒軍

審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、提名委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，審計(jì)委員會(huì)主任委員靳明為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

公司第三屆董事會(huì)任期自2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。第三屆董事會(huì)專門委員會(huì)任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司第三屆監(jiān)事會(huì)組成情況：

監(jiān)事會(huì)主席：劉德志

監(jiān)事會(huì)成員：劉德志、朱益?zhèn)?、廖蓓蕾（職工代表監(jiān)事）

公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期自2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起三年。

聘任公司高級(jí)管理人員情況：

總經(jīng)理：莫緒軍

副總經(jīng)理：章益明、陳飛軍、高志鵬、張加元、王磊、李自可、顏玲輝

財(cái)務(wù)總監(jiān)：張加元

董事會(huì)秘書：高志鵬

上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì)秘書高志鵬已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。

述高級(jí)管理人員任期自公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表一致同意的獨(dú)立意見。

聘任公司證券事務(wù)代表情況：公司董事會(huì)同意聘任王倩為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。王倩已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-6,188,375.85元。

挖貝網(wǎng)資料顯示，品茗股份是聚焦于施工階段的“數(shù)字建造”應(yīng)用化技術(shù)及產(chǎn)品提供商。公司立足于建筑行業(yè)、面向“數(shù)字建造”的對象和過程，提供自施工準(zhǔn)備階段至竣工驗(yàn)收階段的應(yīng)用化技術(shù)、產(chǎn)品及解決方案，滿足各方在成本、安全、質(zhì)量、進(jìn)度、信息管控等方面的信息化需求。