挖貝網(wǎng)1月5日，九聯(lián)科技（688609）董事會召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司董事會選舉第五屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司董事會選舉第五屆董事會副董事長的議案》、《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于廣東九聯(lián)科技股份有限公司聘任董事會秘書的議案》等議案，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長：

公司第五屆董事會成員已經(jīng)由2022年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，公司召開第五屆董事會第一次會議，選舉詹啟軍擔(dān)任公司第五屆董事會董事長，林榕擔(dān)任公司第五屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。

二、選舉公司第五屆董事各專門委員會委員及召集人：

為使公司董事會能夠順利、高效開展工作，充分發(fā)揮其在公司治理結(jié)構(gòu)中的職能作用，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《公司董事會各專門委員會工作細(xì)則》的規(guī)定，公司第五屆董事會下設(shè)四個專門委員會，分別為戰(zhàn)略委員會、審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，結(jié)合各位董事的專業(yè)技能、履歷背景等實(shí)際情況，第五屆董事會各專門委員會委員選舉情況如下：

戰(zhàn)略委員會：詹啟軍、林榕、胡嘉惠、喻志勇、肖浩，其中詹啟軍擔(dān)任召集人；

審計(jì)委員會：李東、喻志勇、胡嘉惠，其中李東擔(dān)任召集人；

提名委員會：喻志勇、李東、詹啟軍，其中喻志勇?lián)握偌耍?/p>

薪酬與考核委員會：喻志勇、肖浩、許華，其中喻志勇?lián)握偌恕?/p>

其中審計(jì)委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?；審?jì)委員會召集人李東為會計(jì)專業(yè)人士。

公司第五屆董事會各專門委員會成員任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止。

三、聘任公司高級管理人員：

公司董事會同意聘任詹啟軍擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任胡嘉惠擔(dān)任公司董事會秘書兼副總經(jīng)理，聘任許華擔(dān)任公司副總經(jīng)理，聘任凌俊擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。其中，胡嘉惠已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，并已通過上海證券交易所資格備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格。上述高級管理人員任期自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。

四、證券事務(wù)代表：

公司董事會同意聘任鄧婧芬擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展各項(xiàng)工作，任期自第五屆董事會第一次會議審議通過之日起至公司第五屆董事會任期屆滿之日止。鄧婧芬已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書。

凌?。耗?，出生于1974年11月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中國社會科學(xué)院研究生院貨幣銀行專業(yè)研究生畢業(yè)，中級會計(jì)師。1995年9月至2008年11月先后在湖南省益陽師范學(xué)校、益陽市財(cái)政局和惠州斯旗信用擔(dān)保有限公司任職。2008年11月進(jìn)入九聯(lián)科技財(cái)務(wù)部工作；2009年11月至2012年12月先后擔(dān)任公司財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)中心副總監(jiān)；2012年12月至今任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為739,741.47元，比上年同期增長97.86%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，九聯(lián)科技的主營業(yè)務(wù)為家庭多媒體信息終端、智能家庭網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)通信模塊、光通訊模塊、智能安防設(shè)備及相關(guān)軟件系統(tǒng)與平臺的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)。