挖貝網(wǎng)1月7日，虹軟科技（688088）董事會(huì)于2022年1月7日召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，與公司于2021年12月16日召開(kāi)的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

2022年1月7日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于修訂<董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則>的議案》《關(guān)于選舉第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》等議案。同日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席的議案》?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

選舉第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司全體董事選舉Hui Deng（鄧暉）為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及召集人：

根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及召集人如下：

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由三名董事組成。董事長(zhǎng)提名李青原、王慧、Hui Deng（鄧暉）為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中李青原為召集人。

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)由四名董事組成。董事長(zhǎng)提名Hui Deng（鄧暉）、王展、李鋼、孔曉明為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中Hui Deng（鄧暉）為召集人。

董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)由三名董事組成。董事長(zhǎng)提名王慧、王展、Hui Deng（鄧暉）為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中王慧為召集人。

董事會(huì)提名委員會(huì)董事會(huì)提名委員會(huì)由三名董事組成。董事長(zhǎng)提名王展、王慧、Hui Deng（鄧暉）為董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中王展為召集人。

以上各專門委員會(huì)委員任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席：

根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司全體監(jiān)事選舉文燕為公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席，任期自第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任高級(jí)管理人員：

根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意聘任Hui Deng（鄧暉）為總經(jīng)理（首席執(zhí)行官），聘任Xiangxin Bi為高級(jí)副總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官，聘任王進(jìn)為高級(jí)副總裁兼首席技術(shù)官，聘任徐堅(jiān)為高級(jí)副總裁兼首席營(yíng)銷官，聘任林誠(chéng)川為財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任蒿惠美為董事會(huì)秘書(shū)。

Hui Deng（鄧暉）、Xiangxin Bi、王進(jìn)、徐堅(jiān)、林誠(chéng)川、蒿惠美的任職資格符合《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，不存在《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。其中，蒿惠美具備履行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)所必需的專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)以及任職資格，已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的禁止擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的情形。上述高級(jí)管理人員任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司獨(dú)立董事對(duì)聘任上述高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

聘任證券事務(wù)代表：

公司董事會(huì)同意聘任廖娟娟為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展工作，任期自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

部分董事屆滿離任情況：

公司本次換屆選舉后，王涌天不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

林誠(chéng)川：1986年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，2007年7月畢業(yè)于南京理工大學(xué)，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師非執(zhí)業(yè)會(huì)員，高級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2007年7月至2018年7月任職于天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所，歷任項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理。2018年8月加入虹軟（杭州）多媒體信息技術(shù)有限公司（虹軟科技前身），2018年8月至2019年8月任虹軟科技董事會(huì)秘書(shū)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁；2019年至今任虹軟科技財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總裁。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為36,536,679.58元，比上年同期下滑60.02%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，虹軟科技從事計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)算法的研發(fā)和應(yīng)用，主要產(chǎn)品有智能手機(jī)視覺(jué)解決方案、智能駕駛視覺(jué)解決方案和其他IoT智能設(shè)備視覺(jué)解決方案。