挖貝網(wǎng)1月10日，皓元醫(yī)藥（688131）于2022年1月6日召開(kāi)了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以及2022年職工代表大會(huì)，分別選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事以及職工代表監(jiān)事。

2022年1月7日，公司召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘請(qǐng)公司證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于選舉鄭保富、高強(qiáng)、袁彬?yàn)楣径聲?huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員并選舉鄭保富為主任委員的議案》、《關(guān)于選舉高垚、袁彬、鄭保富為公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員并選舉高垚為主任委員的議案》、《關(guān)于選舉張興賢、袁彬、鄭保富為公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員并選舉張興賢為主任委員的議案》、《關(guān)于選舉袁彬、張興賢、鄭保富為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員并選舉袁彬?yàn)橹魅挝瘑T的議案》、《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：公司第三屆董事會(huì)成員經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海皓元醫(yī)藥股份有限公司公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉鄭保富先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員：

公司第三屆董事會(huì)成員經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》及公司各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)實(shí)施細(xì)則等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及主任委員選舉結(jié)果如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)委員：鄭保富、高強(qiáng)、袁彬，其中鄭保富為主任委員

審計(jì)委員會(huì)委員：高垚、袁彬、鄭保富，其中高垚為主任委員

提名委員會(huì)委員：張興賢、袁彬、鄭保富，其中張興賢為主任委員

薪酬與考核委員會(huì)委員：袁彬、張興賢、鄭保富，其中袁彬?yàn)橹魅挝瘑T

以上董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席：公司第三屆監(jiān)事會(huì)成員經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)選舉張玉臣為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：公司董事會(huì)同意聘請(qǐng)鄭保富擔(dān)任公司總經(jīng)理、聘請(qǐng)高強(qiáng)擔(dān)任公司副總經(jīng)理、聘請(qǐng)沈衛(wèi)紅擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)、聘請(qǐng)李敏擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。其中沈衛(wèi)紅已經(jīng)取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)秘書(shū)任職資格。任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司證券事務(wù)代表：公司董事會(huì)同意聘任李文靜為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展日常工作。李文靜已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，其任職資格符合《公司法》、《上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為48,980,850.09元，比上年同期增長(zhǎng)92.33%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，皓元醫(yī)藥是一家專(zhuān)注于小分子藥物研發(fā)服務(wù)與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的平臺(tái)型高新技術(shù)企業(yè)，主要業(yè)務(wù)包括小分子藥物發(fā)現(xiàn)領(lǐng)域的分子砌塊和工具化合物的研發(fā)，以及小分子藥物原料藥、中間體的工藝開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)，為全球醫(yī)藥企業(yè)和科研機(jī)構(gòu)提供從藥物發(fā)現(xiàn)到原料藥和醫(yī)藥中間體的規(guī)?；a(chǎn)的相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)。