挖貝網(wǎng)1月10日，賽科希德（688338）于2022年01月10日召開了2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司于2021年12月17日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名職工代表監(jiān)事，共同組成公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期三年。

公司于2022年01月10日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式召開了第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》、《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案》、《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》、《關(guān)于聘任審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》及《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)：公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)同意選舉吳仕明為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員：

公司第三屆董事會(huì)成員已經(jīng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)選舉產(chǎn)生第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)委員：吳仕明、趙銳、王海。其中吳仕明擔(dān)任主任委員。

審計(jì)委員會(huì)委員：穆培林、趙銳、丁重輝。其中穆培林擔(dān)任主任委員

提名委員會(huì)委員：姜哲銘、穆培林、吳仕明。其中姜哲銘擔(dān)任主任委員。

薪酬與考核委員會(huì)委員：姜哲銘、穆培林、王海。其中姜哲銘擔(dān)任主任委員。

以上董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任主任委員，且審計(jì)委員會(huì)主任委員穆培林為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

公司第三屆董事會(huì)各專門委員會(huì)任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

選舉第三屆監(jiān)事會(huì)主席：公司監(jiān)事會(huì)選舉張穎為第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任高級(jí)管理人員：根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)同意聘任王海為公司總經(jīng)理，同意聘任丁重輝、古小峰、裴燕彬?yàn)楣靖笨偨?jīng)理，同意聘任李國(guó)為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，同意聘任張嘉翃為公司董事會(huì)秘書，上述高級(jí)管理人員的任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。其中董事會(huì)秘書張嘉翃已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

聘任證券事務(wù)代表：公司董事會(huì)同意聘任孫政芳為公司證券事務(wù)代表，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

聘任審計(jì)部負(fù)責(zé)人：公司董事會(huì)同意聘任張穎為公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期自第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

部分董事、監(jiān)事?lián)Q屆離任情況：因任期屆滿，張捷、張娜、蘇德棟不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事；王小青不再擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為25,315,625.17元，比上年同期增長(zhǎng)67.52%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，賽科希德主營(yíng)產(chǎn)品為血栓與止血體外診斷領(lǐng)域的檢測(cè)儀器、試劑及耗材。