挖貝網(wǎng)1月11日，山石網(wǎng)科（688030）發(fā)公告稱，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》以及《山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，山石網(wǎng)科通信技術(shù)股份有限公司于2021年12月22日、2022年1月11日分別召開(kāi)職工代表大會(huì)和2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。2022年1月11日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議以及第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生董事長(zhǎng)、專門(mén)委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任第二屆高級(jí)管理人員和證券事務(wù)代表。具體情況如下：

董事選舉情況：2022年1月11日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉Dongping Luo（羅東平）、尚喜鶴、Timothy Xiangming Liu（劉向明）、邱少華、楊眉、王琳擔(dān)任第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉李軍、陳偉、孟亞平擔(dān)任第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉的六名非獨(dú)立董事和三名獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期為自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

董事長(zhǎng)及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員選舉情況：

2022年1月11日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉Dongping Luo（羅東平）先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，并選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員：

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)：委員組成陳偉、李軍、尚喜鶴；主任委員（召集人）陳偉

董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)：委員組成李軍、陳偉、Dongping Luo（羅東平）；主任委員（召集人）李軍

董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：委員組成Dongping Luo（羅東平）、孟亞平、尚喜鶴；主任委員（召集人）Dongping Luo（羅東平）

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），且審計(jì)委員會(huì)主任委員陳偉為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的任期為自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2021年12月22日，公司召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉崔清晨為公司第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年1月11日，公司召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉譚浩、李洪梅為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。譚浩、李洪梅與崔清晨共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期為自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年1月11日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一致同意選舉崔清晨擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席。

高級(jí)管理人員聘任情況：2022年1月11日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》等相關(guān)議案，具體成員如下：

總經(jīng)理：Dongping Luo（羅東平）

副總經(jīng)理：尚喜鶴、Timothy Xiangming Liu（劉向明）、蔣東毅、歐紅亮、楊慶華、張霞

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：尚喜鶴

董事會(huì)秘書(shū)：唐琰

公司第二屆高級(jí)管理人員任期為自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年1月11日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任何遠(yuǎn)濤為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)開(kāi)展日常工作，任期為自第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司2021年第三季度報(bào)告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為76,959,232.16元，比上年同期增長(zhǎng)508.26%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，山石網(wǎng)科專注于網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域前沿技術(shù)的創(chuàng)新。在連續(xù)多年行業(yè)深耕基礎(chǔ)上，公司目前已完成多元產(chǎn)品格局的構(gòu)建，主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍從邊界安全擴(kuò)展至云安全、內(nèi)網(wǎng)安全、數(shù)據(jù)安全、業(yè)務(wù)安全、智能安全運(yùn)營(yíng)、安全服務(wù)、安全運(yùn)維在內(nèi)的8大類產(chǎn)品和服務(wù)，并已形成50余個(gè)行業(yè)和場(chǎng)景的完整解決方案。