燕麥科技選舉劉燕為董事長 2021年第三季度公司凈利3441.45萬

2022/2/16 19:35:01 挖貝網(wǎng) 白楊樹

挖貝網(wǎng)2月16日，燕麥科技（688312）于2022年1月28日召開了職工代表大會，于2022年2月16日召開了2022年第二次臨時股東大會，分別選舉產(chǎn)生了第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事和第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第三屆董事會、第三屆監(jiān)事會，任期自2022年第二次臨時股東大會通過之日起三年。

2022年2月16日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》以及《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。同日，公司召開了第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

選舉公司第三屆董事會董事長：

公司第三屆董事會成員已經(jīng)2022年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《深圳市燕麥科技股份有限公司章程》的規(guī)定，2022年2月16日，公司召開第三屆董事會第一次會議，選舉劉燕為公司第三屆董事會董事長，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆董事會專門委員會委員及主任委員：

公司第三屆董事會成員已經(jīng)2022年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》及公司各專門委員會工作細則等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會各專門委員會委員及召集人組成情況如下：

戰(zhàn)略委員會：劉燕、張國峰、陳清財、鄧超、鄒海燕，召集人為劉燕

審計委員會：劉燕、鄧超、鄒海燕，召集人為會計專業(yè)人士鄒海燕

提名委員會：劉燕、鄧超、鄒海燕，召集人為鄧超

薪酬與考核委員會：張國峰、鄧超、鄒海燕，召集人為鄧超

其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)握偌?，且審計委員會中召集人鄒海燕為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會各專門委員會成員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

選舉公司第三屆監(jiān)事會主席：公司第三屆監(jiān)事會成員已經(jīng)2022年第二次臨時股東大會及職工代表大會選舉產(chǎn)生。根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會選舉王立亮為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表：公司于2022年2月16日召開第三屆董事會第一次會議，同意聘任劉燕為公司總經(jīng)理；同意聘任鄺先珍為公司財務(wù)負(fù)責(zé)人；同意聘任李元為公司董事會秘書；同意聘任李嘉欣為公司證券事務(wù)代表。其中，董事會秘書李元、證券事務(wù)代表李嘉欣已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書任職資格證書，李元的任職資格已經(jīng)上海證券交易所無異議通過。公司獨立董事對董事會聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見。

上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司2021年第三季度報告顯示，2021年第三季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為34,414,543.49元，比上年同期增長62.7%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，燕麥科技是一家以研發(fā)、生產(chǎn)用于高端電子產(chǎn)品制造過程的測試設(shè)備為核心業(yè)務(wù)的智能化裝備提供商，以精密機械及電、光、聲等領(lǐng)域多種測試技術(shù)為基礎(chǔ)，融合精密機械、自動控制、測試測量、機器視覺和人工智能等技術(shù)，專業(yè)定制開發(fā)適合高端電子產(chǎn)品的測試及智能制造周邊裝備。主要應(yīng)用終端領(lǐng)域覆蓋智能手機、平板電腦、智能可穿戴設(shè)備等消費電子領(lǐng)域、汽車電子及通信等領(lǐng)域。

燕麥科技選舉

相關(guān)閱讀