挖貝網(wǎng)3月11日，艾迪藥業(yè)（688488）于2022年3月10日召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年2月18日召開的職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。

2022年3月11日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員及監(jiān)事會(huì)主席，并聘任新一屆高級(jí)管理人員、內(nèi)審監(jiān)察部負(fù)責(zé)人及證券事務(wù)代表?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事會(huì)換屆選舉情況：

2022年3月10日，公司召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉傅和亮、俞克、王軍、史云中、王廣蓉?fù)?dān)任第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，選舉王廣基、魏于全、張長(zhǎng)清、戚嘯艷擔(dān)任第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事。本次股東大會(huì)選舉的五名非獨(dú)立董事和四名獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

董事長(zhǎng)及董事會(huì)專門委員會(huì)選舉情況：

2022年3月11日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉傅和亮擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，并選舉產(chǎn)生公司第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員，具體如下： 

審計(jì)委員會(huì)委員：戚嘯艷（召集人、會(huì)計(jì)專業(yè)人士）、張長(zhǎng)清、俞克

戰(zhàn)略委員會(huì)委員：傅和亮（召集人）、王廣基、王軍

提名委員會(huì)委員：王廣基（召集人）、戚嘯艷、傅和亮

薪酬與考核委員會(huì)委員：魏于全（召集人）、張長(zhǎng)清、傅和亮

其中，審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，且審計(jì)委員會(huì)的召集人戚嘯艷為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2022年2月18日，公司召開職工代表大會(huì)選舉宋林芳擔(dān)任第二屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。2022年3月10日，公司召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用累積投票制的方式選舉俞恒、何鳳英擔(dān)任第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。俞恒、何鳳英與宋林芳共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

監(jiān)事會(huì)主席選舉情況：2022年3月11日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，全體監(jiān)事一致同意選舉俞恒擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自公司第二屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

高級(jí)管理人員聘任情況：2022年3月11日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總裁及其他高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任傅和亮為公司總裁兼首席執(zhí)行官，聘任Hong Qi為公司高級(jí)副總裁兼首席技術(shù)官，聘任張靜為公司高級(jí)副總裁，聘任俞克為公司副總裁兼首席財(cái)務(wù)官，聘任王軍為公司副總載兼首席運(yùn)營(yíng)官，聘任吳蓉蓉為公司副總裁兼首席醫(yī)學(xué)官，聘任王廣蓉為公司副總裁兼董事會(huì)秘書，任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會(huì)秘書王廣蓉已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過(guò)上海證券交易所備案無(wú)異議。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表一致同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為上述人員符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的任職資格和條件；本次提名、表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

內(nèi)審監(jiān)察部負(fù)責(zé)人聘任情況：2022年3月11日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)審監(jiān)察部負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任闞康康擔(dān)任公司內(nèi)審監(jiān)察部負(fù)責(zé)人，任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年3月11日，公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任周煒軒擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期自公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

部分董事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，張森泉不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事、Xiaoning Christopher Sheng不再擔(dān)任公司董事且不在公司繼續(xù)擔(dān)任其他職務(wù)。

公司2021年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告顯示，2021年公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)為-3,229.89萬(wàn)元，較上年同期由盈轉(zhuǎn)虧。

挖貝網(wǎng)資料顯示，艾迪藥業(yè)是一家專注于醫(yī)藥領(lǐng)域，集藥品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高科技制藥企業(yè)。