挖貝網(wǎng)3月15日，航天宏圖（688066）根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》以及《航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司于2022年3月15日分別召開職工代表大會和2022年第一次臨時股東大會，分別選舉產(chǎn)生了第三屆董事會和監(jiān)事會成員。2022年3月15日，公司召開第三屆董事會第一次會議以及第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生董事長、董事會各專門委員會委員及其召集人、監(jiān)事會主席，并聘任高級管理人員、證券事務(wù)代表、內(nèi)審負責人。具體情況如下：

董事選舉情況：2022年3月15日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉王宇翔、劉澎、廖通逵、仲叢林、王詠梅、唐文忠擔任第三屆董事會非獨立董事，選舉馬永義、李艷芳、王瑛擔任第三屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

董事長及董事會各專門委員會委員選舉情況：

2022年3月15日，公司召開第三屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉王宇翔擔任公司董事長，任期三年。

選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會委員：

董事會審計委員會：主任委員（召集人）馬永義；委員組成：馬永義、李艷芳、劉澎

董事會提名委員會：主任委員（召集人）李艷芳；委員組成：李艷芳、王宇翔、王瑛

董事會薪酬與考核委員會：主任委員（召集人）王瑛；委員組成：王瑛、馬永義、王宇翔

董事會戰(zhàn)略委員會：主任委員（召集人）王宇翔；委員組成：王宇翔、李艷芳、廖通逵

其中，董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)握偌?，審計委員會主任委員馬永義為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會各專門委員會委員的任期為公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2022年3月15日，公司召開職工代表大會選舉苗文杰為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2022年3月15日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉閆建忠、曹璐為公司第二屆股東代表監(jiān)事。閆建忠、曹璐與苗文杰共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年3月15日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，全體監(jiān)事一致同意選舉苗文杰擔任監(jiān)事會主席。

高級管理人員聘任情況：

2022年3月15日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理及財務(wù)負責人的議案》、《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》、《關(guān)于聘任內(nèi)審負責人的議案》等相關(guān)議案，具體成員如下：

總經(jīng)理：廖通逵

副總經(jīng)理：李濟生、云霞、施蓮莉

財務(wù)負責人：王軍

董事會秘書：王軍

公司第三屆高級管理人員任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年3月15日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任張路平為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

內(nèi)審負責人聘任情況：2022年3月15日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任內(nèi)審負責人的議案》，同意聘任鄒海玉為公司內(nèi)審負責人，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司2021年年度業(yè)績預(yù)增公告顯示，預(yù)計2021年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤19,000萬元到21,000萬元，與上年同期相比將增加6,115.64萬元到8,115.64萬元，同比增加47.47%到62.99%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，航天宏圖作為國內(nèi)衛(wèi)星應(yīng)用領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，通過自主研發(fā)的PIE系列衛(wèi)星應(yīng)用軟件平臺，面向政府、特種用戶、企業(yè)等不同類別、不同層級、不同區(qū)域的客戶，提供軟件產(chǎn)品銷售、系統(tǒng)設(shè)計開發(fā)和數(shù)據(jù)分析應(yīng)用服務(wù)，目前業(yè)務(wù)主要覆蓋衛(wèi)星應(yīng)用產(chǎn)業(yè)鏈的中下游。