國芯科技選舉鄭茳為董事長任命多名高管

2022/3/17 20:25:57 挖貝網白楊樹

挖貝網3月17日，國芯科技（688262）于2022年3月17日召開了2022年第一次臨時股東大會，并同時在2022年3月17日召開了第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》《關于選舉董事會專門委員會委員的議案》《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理的議案》《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》《關于選舉第二屆監(jiān)事會主席的議案》，完成了董事會、監(jiān)事會的換屆選舉及高級管理人員的聘任工作?，F將具體情況公告如下：

公司第二屆董事會組成情況：

董事長：鄭茳

董事會成員：鄭茳、肖佐楠、匡啟和、蔣斌、王廷平、高媛、陳弘毅（獨立董事）、肖波（獨立董事）、張薇（獨立董事）

第二屆董事會專門委員會組成情況：

董事會戰(zhàn)略委員會：鄭茳（召集人）、陳弘毅、高媛、肖佐楠、匡啟和

董事會審計委員會：張薇女（召集人、獨立董事）、肖波、匡啟和

董事會提名委員會：陳弘毅（召集人、獨立董事）、肖波、鄭茳

薪酬與考核委員會：張薇（召集人、獨立董事）、肖波、肖佐楠

公司第二屆監(jiān)事會組成情況：

監(jiān)事會主席：CAO HONGWEI（曹宏偉）

監(jiān)事會成員：CAO HONGWEI（曹宏偉）、張鵬、文勝利

董事會聘任公司高級管理人員情況：

總經理：肖佐楠

副總經理：匡啟和、蔣斌、錢建宇

財務總監(jiān)：張海濱

董事會秘書：黃濤

其中黃濤已取得上海證券交易所頒發(fā)的科創(chuàng)板《董事會秘書資格證書》，黃濤已經通過上海證券交易所事前備案，符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的董事會秘書任職資格。

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