挖貝網(wǎng)3月24日，長陽科技（688299）根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《寧波長陽科技股份有限公司章程》等規(guī)定，2022年3月24日，寧波長陽科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開2022年第一次臨時股東大會和職工代表大會，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會、監(jiān)事會成員。同日，公司召開第三屆董事會第一次會議以及第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、專門委員會委員以及監(jiān)事會主席，并聘任第三屆高級管理人員和證券事務(wù)代表?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年3月24日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，選舉金亞東、楊衷核、李辰、章殷洪為公司非獨立董事，選舉邱妘、楊為佑、李赫為公司獨立董事。本次股東大會選舉產(chǎn)生的四名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

董事長、董事會專門委員會委員選舉情況：

2022年3月24日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉董事會各專門委員會委員的議案》，全體董事一致同意選舉金亞東擔(dān)任公司董事長，并選舉產(chǎn)生了公司第三屆董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會以及戰(zhàn)略委員會委員。委員會具體成員如下：

審計委員會：主任委員邱妘，委員邱妘、楊為佑、章殷洪

提名委員會：主任委員楊為佑，委員楊為佑、李赫、楊衷核

薪酬與考核委員會：主任委員李赫，委員李赫、邱妘、李辰

戰(zhàn)略委員會：主任委員金亞東，委員金亞東、楊衷核、楊為佑

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，并由獨立董事?lián)沃魅挝瘑T（召集人），且審計委員會主任委員邱妘為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會專門委員會委員的任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2022年3月24日，公司召開職工代表大會選舉封瑞為公司第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2022年3月24日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，選舉王云、陳哲為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與職工代表監(jiān)事封瑞共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年3月24日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，全體監(jiān)事一致同意選舉王云擔(dān)任監(jiān)事會主席。

高級管理人員聘任情況：

2022年3月24日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。本次聘任的高級管理人員具體如下：

總經(jīng)理：楊衷核

副總經(jīng)理：李辰、楊承翰、周玉波、章殷洪

財務(wù)總監(jiān)：李辰

董事會秘書：章殷洪

公司第三屆高級管理人員任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年3月24日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任田莊擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展日常證券事務(wù)工作，任期自第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

公司2021年度業(yè)績快報公告顯示，2021年公司歸屬于母公司股東的凈利潤為18,967.84萬元，比上年同期增長7.18%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，長陽科技是一家擁有原創(chuàng)技術(shù)、核心專利、核心產(chǎn)品研發(fā)制造能力并具有較強市場競爭能力的高分子功能膜高新技術(shù)企業(yè)，公司主要從事反射膜、光學(xué)基膜、背板基膜及其它特種功能膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于液晶顯示、半導(dǎo)體照明、新能源、半導(dǎo)體柔性電路板等領(lǐng)域。