挖貝網(wǎng)5月19日，禾信儀器（688622）董事會召開2021年年度股東大會選舉產(chǎn)生了第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年4月27日召開職工代表大會選舉產(chǎn)生的第三屆職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第三屆董事會、監(jiān)事會。

2022年5月19日，公司召開第三屆董事會第一次會議、第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、副董事長、董事會專門委員會委員及監(jiān)事會主席，并聘任新一屆高級管理人員、證券事務(wù)代表及內(nèi)審經(jīng)理，以及指定董事長代行財務(wù)總監(jiān)職責(zé)?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事長、副董事長選舉情況：2022年5月19日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》以及《關(guān)于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》，全體董事一致同意選舉周振擔(dān)任公司第三屆董事會董事長、傅忠擔(dān)任公司第三屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

董事會專門委員會選舉情況：2022年5月19日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員及召集人的議案》，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會專門委員會委員及召集人，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。具體情況如下：

審計委員會召集人：陳明，委員：陳明、劉桂雄、陸萬里；

提名委員會召集人：劉桂雄，委員：劉桂雄、葉竹盛、周振；

薪酬與考核委員會召集人：劉桂雄，委員：劉桂雄、葉竹盛、傅忠；

戰(zhàn)略發(fā)展委員會召集人：周振，委員：周振、傅忠、劉桂雄。

其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，且審計委員會召集人陳明為會計專業(yè)人士。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年5月19日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，全體監(jiān)事一致同意選舉黃渤擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

高級管理人員聘任情況：2022年5月19日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及指定董事長代行財務(wù)總監(jiān)職責(zé)的議案》以及《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，全體董事一致同意聘任周振為總經(jīng)理，聘任傅忠、高偉、黃正旭、蔣米仁為公司副總經(jīng)理，聘任陸萬里為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月19日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，全體董事一致同意聘任鐘美芬為證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

內(nèi)審經(jīng)理聘任情況：2022年5月19日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)審經(jīng)理的議案》，全體董事一致同意聘任劉志聰為內(nèi)審經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

部分高級管理人員屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，鄧怡正因個人原因不再擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)且不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，其負(fù)責(zé)的工作將會進(jìn)行妥善交接，公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任新的財務(wù)總監(jiān)。

黃正旭：1982年1月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，環(huán)境科學(xué)專業(yè)，博士學(xué)歷。2009年7月至2013年7月，就職于上海大學(xué)環(huán)境與化學(xué)工程學(xué)院，任助理研究員；2013年7月至今，就職于暨南大學(xué)質(zhì)譜儀器與大氣環(huán)境研究所，任副研究員。2009年7月至今，就職于公司，任研發(fā)中心總監(jiān)；2020年4月至今任公司副總經(jīng)理。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為78,574,746.75元，比上年同期增長13.13%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，禾信儀器的主營業(yè)務(wù)為質(zhì)譜儀研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。