挖貝網(wǎng)5月20日，百奧泰（688177）于2022年5月20日召開了2021年年度股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事，與公司于2022年4月28日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成了公司第二屆董事會、監(jiān)事會。

2022年5月20日，公司召開第二屆董事會第一次會議、第二屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、董事會各專門委員會委員及主任委員、監(jiān)事會主席，并聘任新一屆高級管理人員及證券事務(wù)代表。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：公司于2022年5月20日召開了2021年年度股東大會，本次會議采用累積投票制的方式選舉LI SHENGFENG（李勝峰）、YU JIN-CHEN（俞金泉）、HUANG XIANMING（黃賢明）、LIU CUIHUA（劉翠華）、邱俊、魚丹為公司第二屆董事會非獨立董事，選舉汪建平、黃德漢、HENRY WEI（魏亨利）為公司第二屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉的六名非獨立董事和三名獨立董事共同組成公司第二屆董事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

董事長、董事會各專門委員會委員及主任委員選舉情況：2022年5月20日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》，全體董事一致同意選舉LI SHENGFENG（李勝峰）擔(dān)任公司第二屆董事會董事長，并同意選舉第二屆董事會各專門委員會委員及主任委員如下：

戰(zhàn)略委員會委員：LI SHENGFENG（李勝峰）、YU JIN-CHEN（俞金泉）、邱俊，其中LI SHENGFENG（李勝峰）擔(dān)任主任委員。

審計委員會委員：黃德漢、邱俊、HENRYWEI（魏亨利），其中黃德漢擔(dān)任主任委員。

提名委員會委員：汪建平、黃德漢、LI SHENGFENG（李勝峰），其中汪建平擔(dān)任主任委員。

薪酬與考核委員會委員：黃德漢、LI SHENGFENG（李勝峰）、汪建平，其中黃德漢擔(dān)任主任委員。

以上董事會審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上并擔(dān)任主任委員，且審計委員會主任委員黃德漢為會計專業(yè)人士。

公司第二屆董事會各專門委員會委員的任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：公司于2022年4月28日召開職工代表大會選舉陳奕藩擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2022年5月20日，公司召開2021年年度股東大會，本次股東大會采用累積投票制的方式選舉吳曉云、湯偉佳為公司第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事。公司股東代表監(jiān)事吳曉云、湯偉佳與職工代表監(jiān)事陳奕藩共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年5月20日，公司召開第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉吳曉云擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

高級管理人員聘任情況：2022年5月20日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任LI SHENGFENG（李勝峰）為公司總經(jīng)理，聘任YU JIN-CHEN（俞金泉）、LIU CUIHUA（劉翠華）為公司副總經(jīng)理，聘任魚丹為公司董事會秘書，聘任占先紅為公司財務(wù)總監(jiān)。上述高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。公司獨立董事對上述高級管理人員的聘任發(fā)表了同意的獨立意見。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會秘書魚丹已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年5月20日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任李林擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展活動，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

公司部分董事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，易賢忠不再擔(dān)任公司董事長，唐清泉、姜永宏不再擔(dān)任公司獨立董事。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為81,936,544.64元，較上年同期扭虧為盈。

挖貝網(wǎng)資料顯示，百奧泰是一家以創(chuàng)新藥和生物類似藥研發(fā)為核心的創(chuàng)新型生物制藥企業(yè)。