挖貝網(wǎng)5月20日，邁得醫(yī)療（688310）2022年5月20日召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第四屆董事會(huì)董事、第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司2022年5月14日召開(kāi)的職工代表大會(huì)選舉后產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第四屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)。同日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，分別審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)的議案》《關(guān)于聘任審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》以及《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)選舉，林軍華、林棟、林君輝、吳一凡當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，王亞卡、何濤、張穎輝當(dāng)選為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，其中張穎輝為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。第四屆董事會(huì)任期自2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

董事長(zhǎng)、董事會(huì)各專門委員會(huì)選舉情況：公司于2022年5月20日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，選舉林軍華為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》，選舉產(chǎn)生第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員，具體情況如下：

戰(zhàn)略決策委員會(huì)：委員會(huì)成員林軍華（主任委員）、林棟、何濤

薪酬與考核委員會(huì)：委員會(huì)成員王亞卡（主任委員）、張穎輝、林君輝

審計(jì)委員會(huì)：委員會(huì)成員張穎輝（主任委員）、王亞卡、林軍華

提名委員會(huì)：委員會(huì)成員何濤（主任委員）、張穎輝、林棟

其中薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和提名委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)沃魅挝瘑T，且審計(jì)委員會(huì)主任委員張穎輝為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員及主任委員任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

監(jiān)事會(huì)選舉情況：2022年5月20日，經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)選舉，方培彬和朱斌當(dāng)選為公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與2022年5月14日召開(kāi)的職工代表大會(huì)選舉后產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事王兆平共同組成第四屆監(jiān)事會(huì)。第四屆監(jiān)事會(huì)任期自2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

公司于2022年5月20日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉王兆平為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

高級(jí)管理人員聘任情況：

2022年5月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘請(qǐng)林軍華為公司總經(jīng)理，聘任林棟為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，聘任林君輝為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。任期均自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

上述高級(jí)管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)其有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。其中，董事會(huì)秘書(shū)林棟已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，且其任職資格已經(jīng)通過(guò)上海證券交易所備案無(wú)異議。

公司獨(dú)立董事對(duì)董事會(huì)聘任上述高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)：認(rèn)為上述人員具備履行高級(jí)管理人員職責(zé)的能力，未發(fā)現(xiàn)其有不符合《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。未發(fā)現(xiàn)其有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。本次公司高級(jí)管理人員的提名方式、聘任程序及表決結(jié)果符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

審計(jì)部負(fù)責(zé)人聘任情況：2022年5月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘請(qǐng)饒珊為審計(jì)部負(fù)責(zé)人。任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，黃良彬、婁杭和李文明不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，羅永戰(zhàn)不再擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席，張海坤和阮存雪不再擔(dān)任公司監(jiān)事。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為64,479,103.03元，比上年同期增長(zhǎng)9.15%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，邁得醫(yī)療是一家專注于智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)為一體的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)內(nèi)醫(yī)用耗材智能裝備領(lǐng)軍企業(yè)。公司的主要產(chǎn)品包括安全輸注類、血液凈化類等兩大類設(shè)備。