挖貝網(wǎng)5月24日，億華通（688339）董事會召開2022年第三次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生了第三屆董事會、非職工代表監(jiān)事會成員。同日，公司召開第三屆董事會第一次會議以及第三屆監(jiān)事會第一次會議，選舉產(chǎn)生了董事長、各專門委員會委員以及監(jiān)事會主席，并聘任高級管理人員。

董事會換屆選舉情況：

公司2022年第三次臨時股東大會采用累積投票制的方式選舉張國強、宋海英、戴東哲、滕人杰、吳勇?lián)蔚谌龑枚聲仟毩⒍?，選舉方建一、劉小詩、紀雪洪及陳素權(quán)為第三屆董事會獨立董事。

本次股東大會選舉的五名非獨立董事和四名獨立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年（其中陳素權(quán)自公司發(fā)行的境外上市外資股（H股）在香港聯(lián)交所主板上市交易之日起就任）。

董事長選舉情況：經(jīng)公司第三屆董事會第一次會議審議，全體董事一致同意選舉張國強擔任公司第三屆董事會董事長。

董事會角色確定情況：根據(jù)公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的需要，經(jīng)第三屆董事會第一次會議審議確認公司第三屆董事會董事角色如下：

張國強、宋海英及戴東哲為公司執(zhí)行董事；滕人杰及吳勇為公司非執(zhí)行董事；方建一、劉小詩、紀雪洪及陳素權(quán)為公司獨立非執(zhí)行董事。其中陳素權(quán)自公司發(fā)行的境外上市外資股（H股）在香港聯(lián)交所主板上市交易之日起就任。

公司第三屆董事會董事角色的確認于第三屆董事會第一次會議審議通過之日生效，對于目前尚未完成相關(guān)程序正式就任的董事，其董事角色的確認于該等董事正式就任之日生效。

董事會專門委員會任命情況：公司第三屆董事會第一次會議審議同意設(shè)立董事會專門委員會。分別為戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會，具體情況如下：

由張國強、宋海英及戴東哲擔任公司第三屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，其中張國強擔任主任委員（召集人）。

由方建一、紀雪洪及宋海英擔任公司第三屆董事會審計委員會委員，其中方建一擔任主任委員（召集人）。

另，根據(jù)公司擬發(fā)行境外上市外資股（H股）并在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市的需要，自獨立非執(zhí)行董事陳素權(quán)的任期開始之日起，其將替代宋海英擔任公司第三屆董事會審計委員會委員。

由劉小詩、紀雪洪及張國強擔任公司第三屆董事會提名委員會委員，其中劉小詩擔任主任委員（召集人）。

由劉小詩、紀雪洪及戴東哲擔任公司第三屆董事會薪酬與考核委員會委員，其中劉小詩擔任主任委員（召集人）。

其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，且審計委員會的召集人方建一為會計專業(yè)人士。公司第三屆董事會專門委員會委員的任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

監(jiān)事會換屆選舉情況：2022年4月27日，公司召開職工代表大會選舉滕朝軍擔任第三屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。2022年5月24日，公司召開2022年第三次臨時股東大會采用累積投票制的方式選舉張禾、王珊珊擔任第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。張禾、王珊珊與滕朝軍共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自本次股東大會審議通過之日起三年。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年5月24日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，全體監(jiān)事一致同意選舉張禾擔任公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自公司第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

高級管理人員聘任情況：2022年5月24日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及財務負責人的議案》及《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，同意聘任張國強為公司總經(jīng)理，聘任宋海英為公司副總經(jīng)理兼財務負責人，聘任戴東哲、于民、NengyouJia（賈能鈾）、李飛強為公司副總經(jīng)理，聘任康智為公司董事會秘書，任期自公司第三屆董事會第一次會議審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

公司部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，張禾不再擔任董事，戴東哲不再擔任監(jiān)事，周鵬飛不再擔任職工監(jiān)事。

公司2021年年度報告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為-1.62億元，較上年同期虧損增加。

挖貝網(wǎng)資料顯示，億華通是一家專注于燃料電池系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化的高新技術(shù)企業(yè)，具備自主核心知識產(chǎn)權(quán)，并實現(xiàn)了燃料電池系統(tǒng)的批量生產(chǎn)。