挖貝網(wǎng)5月30日，諾泰生物（688076）于2022年5月25日召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生了第三屆董事會(huì)董事、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年5月9日召開(kāi)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的第三屆職工代表監(jiān)事，共同組成了公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，任期自股東大會(huì)通過(guò)之日起三年。

選舉公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)2022年5月28日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》及《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》，全體董事一致同意選舉童梓權(quán)擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、金富強(qiáng)擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

選舉公司第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員：2022年5月28日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉第三屆董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員的議案》，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)委員及召集人，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。具體情況如下：

戰(zhàn)略委員會(huì)：委員童梓權(quán)（召集人）、金富強(qiáng)、高集馥

審計(jì)委員會(huì)：委員徐強(qiáng)國(guó)（召集人）、曲峰、潘余明

提名委員會(huì)：委員高集馥（召集人）、曲峰、趙德毅

薪酬與考核委員會(huì)：委員胡文言（召集人）、徐強(qiáng)國(guó)、趙德中

其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，且審?jì)委員會(huì)召集人徐強(qiáng)國(guó)為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。

選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席：2022年5月28日，公司召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于選舉劉標(biāo)為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉劉標(biāo)擔(dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。

聘任公司高級(jí)管理人員：2022年5月28日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》及《關(guān)于聘任董事會(huì)秘書(shū)的議案》，全體董事一致同意聘任童梓權(quán)為總經(jīng)理，聘任施國(guó)強(qiáng)、谷海濤及姜建軍為公司副總經(jīng)理，聘任徐東海為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任郭婷為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。其中董事會(huì)秘書(shū)郭婷已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，并已通過(guò)上海證券交易所資格備案，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定的董事會(huì)秘書(shū)任職資格。公司獨(dú)立董事對(duì)上述聘任公司高級(jí)管理人員的議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

聘任公司證券事務(wù)代表：2022年5月28日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》，全體董事一致同意聘任吳樂(lè)爾為公司證券事務(wù)代表，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止。吳樂(lè)爾已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》，符合《公司法》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)規(guī)定的任職資格。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為115,388,354.27元，比上年同期下滑6.52%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，諾泰生物是一家聚焦多肽藥物及小分子化藥進(jìn)行自主研發(fā)與定制研發(fā)生產(chǎn)相結(jié)合的生物醫(yī)藥企業(yè)。