挖貝網(wǎng)6月2日，科威爾（688551）于2022年6月2日召開2022年第一次臨時(shí)股東大會，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會董事、第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年5月16日召開職工代表大會選舉產(chǎn)生的4名職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆董事會及監(jiān)事會，任期自2022年第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起三年。

2022年6月2日，公司召開第二屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》《關(guān)于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員及召集人的議案》《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年6月2日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會采用累積投票制方式選舉傅仕濤、蔣佳平、邰坤、任毅、裴曉輝擔(dān)任公司第二屆董事會非獨(dú)立董事，選舉盧琛鈺、雷光寅、文冬梅、代新社擔(dān)任公司第二屆董事會獨(dú)立董事。本次股東大會選舉產(chǎn)生的5名非獨(dú)立董事和4名獨(dú)立董事共同組成公司第二屆董事會，任期自公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起三年。

董事長、副董事長選舉情況：2022年6月2日，公司召開第二屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》、《關(guān)于選舉公司第二屆董事會副董事長的議案》，全體董事一致同意選舉傅仕濤擔(dān)任公司第二屆董事會董事長、同意選舉邰坤擔(dān)任公司第二屆董事會副董事長，任期三年，自第二屆董事會第一次會議審議通過日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。 

董事會各專門委員會委員及召集人選舉情況：2022年6月2日，公司召開第二屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員及召集人的議案》，同意選舉公司第二屆董事會各專門委員會委員及召集人如下：

戰(zhàn)略委員會：傅仕濤、代新社、裴曉輝，其中傅仕濤擔(dān)任主任委員（召集人）。

提名委員會：雷光寅、邰坤、代新社，其中雷光寅擔(dān)任主任委員（召集人）。

薪酬與考核委員會：盧琛鈺、蔣佳平、文冬梅，其中盧琛鈺擔(dān)任主任委員（召集人）。

審計(jì)委員會：文冬梅、邰坤、雷光寅，其中文冬梅擔(dān)任主任委員（召集人）。

其中，提名委員會、薪酬與考核委員會、審計(jì)委員會中獨(dú)立董事均占半數(shù)以上，并由獨(dú)立董事?lián)握偌?，且審?jì)委員會召集人文冬梅為會計(jì)專業(yè)人士，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《公司董事會各專門委員會議事規(guī)則》的規(guī)定。公司第二屆董事會各專門委員會委員任期三年，自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

監(jiān)事選舉情況：2022年6月2日，公司召開2022年第一次臨時(shí)股東大會采用累積投票制方式選舉夏亞平擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司于2022年5月16日召開職工代表大會選舉產(chǎn)生的4名職工代表監(jiān)事賀晶、謝菁林、羅紅、吳磊共同組成公司第二屆監(jiān)事會，任期三年，自2022年第一次臨時(shí)股東大會審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

監(jiān)事會主席選舉情況：2022年6月2日，公司召開第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第二屆監(jiān)事會主席的議案》，全體監(jiān)事一致同意選舉夏亞平擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會主席，任期三年，自第二屆監(jiān)事會第一次會議審議通過之日起至第二屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

高級管理人員聘任情況：2022年6月2日，公司召開第二屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，同意聘任蔣佳平擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任唐德平、劉俊、葉江德、高順擔(dān)任公司副總經(jīng)理，同意聘任葛彭勝擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，任期三年，自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

上述高級管理人員均具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所處罰的情形。其中，董事會秘書葛彭勝已取得上海證券交易所科創(chuàng)板董事會秘書資格證書，且其任職資格已經(jīng)通過上海證券交易所備案無異議。

公司獨(dú)立董事對董事會聘任高級管理人員事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為上述人員符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級管理人員的任職資格和條件，不存在被中國證監(jiān)會認(rèn)定為市場禁入且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會及證券交易所的任何處罰和懲戒；本次聘任、表決程序符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

內(nèi)審部負(fù)責(zé)人聘任情況：2022年6月2日，公司召開第二屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人的議案》，同意聘任夏亞平擔(dān)任公司內(nèi)審部負(fù)責(zé)人，任期三年，自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年6月2日，公司召開第二屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，同意聘任張燕擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書開展工作，任期三年，自第二屆董事會第一次會議審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

公司部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，吳志剛不再擔(dān)任公司董事，姚良忠、馬志保不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事，鮑鑫、裴曉輝不再擔(dān)任公司監(jiān)事，周玉柱、焦敏不再擔(dān)任公司職工監(jiān)事。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為56,916,124.41元，比上年同期增長5.33%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，科威爾是一家以測試電源為基礎(chǔ)產(chǎn)品，為多行業(yè)提供測試系統(tǒng)及智能制造設(shè)備的綜合性測試裝備公司。公司主要產(chǎn)品線有測試電源、燃料電池測試裝備、功率半導(dǎo)體測試及智能制造裝備等。