挖貝網(wǎng)6月29日，昊海生科（688366）于2022年6月29日召開公司2021年度股東周年大會(huì)，選舉產(chǎn)生了公司第五屆董事會(huì)成員及第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，并于同日通過(guò)民主方式選舉產(chǎn)生了第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。公司于股東大會(huì)結(jié)束后當(dāng)日分別召開了第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，董事會(huì)選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、專門委員會(huì)委員、聘任高級(jí)管理人員以及證券事務(wù)代表，監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生了監(jiān)事會(huì)主席。

第五屆董事會(huì)成員：2022年6月29日，公司召開2021年度股東周年大會(huì)，以累積投票制的方式選舉侯永泰、吳劍英、陳奕奕、唐敏捷、游捷及黃明為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立非執(zhí)行董事，其中，侯永泰、吳劍英、陳奕奕及唐敏捷為執(zhí)行董事，游捷、黃明為非執(zhí)行董事；選舉姜志宏、蘇治、楊玉社、趙磊及郭永清為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事，其中，郭永清為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。第五屆董事會(huì)任期為自公司2021年度股東周年大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

公司于2022年6月29日召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉侯永泰先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，選舉侯永泰為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日。

第五屆董事會(huì)成員具體如下：

執(zhí)行董事（董事長(zhǎng)）：侯永泰

執(zhí)行董事：吳劍英、陳奕奕、唐敏捷

非執(zhí)行董事：游捷、黃明

獨(dú)立非執(zhí)行董事：姜志宏、蘇治、楊玉社、趙磊、郭永清

董事會(huì)專門委員會(huì)選舉情況：2022年6月29日，公司召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，全體董事一致同意選舉以下人員出任董事會(huì)各專門委員會(huì)委員，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日。審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立非執(zhí)行董事占多數(shù)并且擔(dān)任主席，且審計(jì)委員會(huì)主席郭永清先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

審計(jì)委員會(huì)：委員郭永清（主席）、游捷、趙磊、蘇治、姜志宏

提名委員會(huì)：委員趙磊（主席）、侯永泰、游捷、郭永清、蘇治

薪酬與考核委員會(huì)：委員蘇治（主席）、吳劍英、黃明、郭永清、趙磊

戰(zhàn)略委員會(huì)：委員游捷（主席）、侯永泰、吳劍英、黃明、楊玉社

監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況：2022年6月29日，公司召開2021年度股東周年大會(huì)，以累積投票制的方式選舉劉遠(yuǎn)中、楊青、唐躍軍擔(dān)任第五屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，其中，劉遠(yuǎn)中為股東代表監(jiān)事，楊青、唐躍軍為獨(dú)立監(jiān)事。同日，公司通過(guò)民主方式選舉魏長(zhǎng)征、宋霄擔(dān)任第五屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。前述人員共同組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，任期自2021年度股東周年大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

公司于2022年6月29日召開第五屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉劉遠(yuǎn)中為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》，選舉劉遠(yuǎn)中為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿之日止。

第五屆監(jiān)事會(huì)成員具體如下：

股東代表監(jiān)事（監(jiān)事會(huì)主席）：劉遠(yuǎn)中

獨(dú)立監(jiān)事：楊青、唐躍軍

職工代表監(jiān)事：魏長(zhǎng)征、宋霄

高級(jí)管理人員聘任情況：2022年6月29日，公司召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘吳劍英為公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于續(xù)聘任彩霞為公司副總經(jīng)理的議案》及《關(guān)于續(xù)聘田敏為公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案》，同意續(xù)聘吳劍英為公司總經(jīng)理，續(xù)聘任彩霞為公司副總經(jīng)理，續(xù)聘田敏為公司董事會(huì)秘書。吳劍英、任彩霞任期為三年，自董事會(huì)審議通過(guò)之日起；田敏任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

證券事務(wù)代表聘任情況：2022年6月29日，公司召開第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘田敏為公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案》，同意續(xù)聘田敏擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

公司部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，李穎琦不再擔(dān)任公司董事，楊林鋒不再擔(dān)任公司監(jiān)事。

公司2021年年度報(bào)告顯示，2021年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為352,235,233.39元，比上年同期增長(zhǎng)53.10%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，昊海生科是一家應(yīng)用生物醫(yī)用材料技術(shù)和基因工程技術(shù)進(jìn)行醫(yī)療器械和藥品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的科技創(chuàng)新型企業(yè)，致力于通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新及轉(zhuǎn)化、國(guó)內(nèi)外資源整合及規(guī)?；a(chǎn)，為市場(chǎng)提供創(chuàng)新醫(yī)療產(chǎn)品，逐步實(shí)現(xiàn)相關(guān)醫(yī)藥產(chǎn)品的進(jìn)口替代，成為生物醫(yī)用材料領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)。