福立旺選舉許惠鈞為董事長 2022年第一季度公司凈利3819.26萬

2022/7/20 22:09:34 挖貝網(wǎng) 于彤

挖貝網(wǎng)7月20日，福立旺（688678）于2022年7月20日召開2022年第一次臨時股東大會，選舉產(chǎn)生公司第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司2022年7月4日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事，共同組成公司第三屆董事會及監(jiān)事會。

2022年7月20日，公司召開第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉第三屆董事會董事長的議案》《關(guān)于選舉第三屆董事會各專門委員會委員的議案》《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司財務總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。同日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

董事選舉情況：2022年7月20日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉了許惠鈞、洪水錦、許雅筑擔任公司第三屆董事會非獨立董事，選舉劉瓊、郭龍華擔任公司第三屆董事會獨立董事。本次股東大會選舉產(chǎn)生的三名非獨立董事和兩名獨立董事共同組成公司第三屆董事會，任期自股東大會審議通過之日起三年。

2022年7月20日，公司召開第三屆董事會第一次會議，選舉許惠鈞為第三屆董事會董事長，任期自董事會審議通過之日至第三屆董事會任期屆滿之日。

第三屆董事會成員具體如下：

董事(董事長)：許惠鈞先生

董事：許雅筑、洪水錦

獨立董事：劉瓊、郭龍華

董事會各專門委員會委員選舉情況：2022年7月20日，公司召開第三屆董事會第一次會議，全體董事一致同意選舉產(chǎn)生公司董事會各專門委員會委員，任期與公司第三屆董事會任期一致。審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會中獨立董事均占半數(shù)以上，且審計委員會的召集人郭龍華為會計專業(yè)人士。具體如下：

戰(zhàn)略委員會：主任委員(召集人)許惠鈞；委員劉瓊、許雅筑

審計委員會：郭龍華；委員許惠鈞、劉瓊

提名委員會：劉瓊；委員許惠鈞、郭龍華

薪酬與考核委員會：劉瓊；委員許惠鈞、郭龍華

監(jiān)事會換屆選舉情況：2022年7月20日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，通過累積投票制的方式選舉了耿紅紅、陳秀平擔任公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與2022年7月4日召開的職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事鄭秋英共同組成公司第三屆監(jiān)事會，任期自公司2022年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。

2022年7月20日，公司召開第三屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，選舉耿紅紅為監(jiān)事會主席，任期與第三屆監(jiān)事會任期相同。

第三屆監(jiān)事會成員具體如下：

監(jiān)事會主席：耿紅紅

監(jiān)事：陳秀平

職工代表監(jiān)事：鄭秋英

公司高級管理人員聘任情況：2022年7月20日，公司召開第三屆董事會第一次會議，全體董事一致同意聘任許惠鈞為公司總經(jīng)理，許雅筑為公司常務副總經(jīng)理，王曾為公司副總經(jīng)理，陳君為財務總監(jiān)，尤洞察為董事會秘書。

上述高級管理人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。

部分董事、監(jiān)事屆滿離任情況：公司本次換屆選舉完成后，王稼銘、萬解秋、張誼浩、朱銳不再擔任公司獨立董事，顧月勤不再擔任公司非獨立董事，鄔思凡不再擔任公司監(jiān)事。

公司2022年第一季度報告顯示，2022年第一季度公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為38,192,551.85元，比上年同期增長51.65%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，福立旺自成立以來一直專注于精密金屬零部件的研發(fā)、制造和銷售，主要為3C、汽車、電動工具等下游應用行業(yè)的客戶提供精密金屬零部件產(chǎn)品。

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