挖貝網(wǎng)1月3日，申聯(lián)生物（688098）于2023年1月3日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司技術(shù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》《關(guān)于延長(zhǎng)其他高級(jí)管理人員任期的議案》。

公司原總經(jīng)理高艷春、原副總經(jīng)理高旭、原技術(shù)總監(jiān)張震任期期滿；同時(shí)，公司收到董事高艷春、副總經(jīng)理?xiàng)顝闹?、董事?huì)秘書(shū)聶文豪的辭職報(bào)告，高艷春因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司董事以及董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的職務(wù)，楊從州因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，聶文豪因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。辭職后，高艷春不再在公司擔(dān)任任何職務(wù)，楊從州仍擔(dān)任公司董事，聶文豪仍擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理。

經(jīng)公司董事長(zhǎng)聶東升提名，第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)2022年第二次會(huì)議審查通過(guò)，2023年1月3日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司常務(wù)副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任公司技術(shù)總監(jiān)的議案》《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》《關(guān)于延長(zhǎng)其他高級(jí)管理人員任期的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議的相關(guān)議案發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

聘任高旭為公司總經(jīng)理，聘任張震為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任殷波為公司技術(shù)總監(jiān)，聘任於海霞為公司董事會(huì)秘書(shū)。

上述高級(jí)管理人員的任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止，同時(shí)公司董事會(huì)同意將現(xiàn)任副總經(jīng)理聶文豪以及財(cái)務(wù)總監(jiān)李瑞玲的任期一并延長(zhǎng)至第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。公司繼續(xù)認(rèn)定張震為核心技術(shù)人員，新增認(rèn)定殷波為核心技術(shù)人員。

董事會(huì)秘書(shū)於海霞已取得上海證券交易所頒發(fā)的《科創(chuàng)板董事會(huì)秘書(shū)任職資格證書(shū)》，其任職資格已通過(guò)上海證券交易所審核無(wú)異議通過(guò)。由于證券事務(wù)代表職務(wù)暫無(wú)其他合適人選，由於海霞繼續(xù)兼任證券事務(wù)代表至聘任新的證券事務(wù)代表為止。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《申聯(lián)生物醫(yī)藥（上海）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）等相關(guān)規(guī)定，高艷春辭任董事未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不影響董事會(huì)的正常運(yùn)行。上述人員的期滿離任及辭職不會(huì)對(duì)公司的日常運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，高艷春、楊從州、聶文豪的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

截至本公告披露日，高艷春持有公司股份270,000股，其離任后將繼續(xù)遵守《上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定以及其此前所作出的承諾。

公司披露2022年三季度報(bào)告顯示，2022年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)72,364,535.15元，同比下滑21.25%。

挖貝網(wǎng)資料顯示，申聯(lián)生物是一家專業(yè)從事獸用生物制品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要研發(fā)、生產(chǎn)及銷售口蹄疫疫苗，產(chǎn)品用于預(yù)防動(dòng)物口蹄疫病。